上市[shàngshì]公司[gōngsī]名称:北京[běijīng]鼎汉手艺股份公司[gōngsī]

上市[shàngshì]地址:深圳证券买卖所

股票简称:鼎汉手艺

股票代码[dàimǎ]:300011

信息[xìnxī]披露。人:广州轨道交通[jiāotōng]财产投资。生长基金(合资)

通信地点:广州市白云区云城东路168号景泰创展楼B栋第二层JTJ231-3(自编号)(自主申报)

权益变换性子:股份增添

签订日期:二〇一八年十一月[yīyuè]十二日

信息[xìnxī]披露。人声明

一、信息[xìnxī]披露。人依据[yījù]《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》(简称“证券法”)、 《上市[shàngshì]公司[gōngsī]收购治理举措》(简称“收购举措”)、《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī] 披露。内容[nèiróng]与格局准则第15 号-权益变换告诉书》(简称“准则15 号”)等法令、律例编写本告诉书。

二、信息[xìnxī]披露。人签订本告诉已得到需要的授权。和核准。。

三、依据[yījù]《证券法》、《收购举措》的划定,本告诉书已披露。信息[xìnxī]披露。义 务人在北京[běijīng]鼎汉手艺股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“本公司[gōngsī]”、“鼎汉手艺”)中拥有[yōngyǒu]权益的股份变换景象。。遏制本告诉书签订之日,除本告诉书披露。的信息[xìnxī]外,信息[xìnxī]披露。人没有通过方法增添或削减其在本公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份。

四、本次权益变换是按照本告诉书所载明的资料举行的。除信息[xìnxī]披露。人外,没有委托。或者授权。其它人提供未在本告诉书列载的信息[xìnxī]和对本告诉书做出表白或者说明。

五、信息[xìnxī]披露。人许可本告诉不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、 性、完备性肩负个体和的法令责任。

节 释义

在本告诉书中,除非文义载明,简称具有[jùyǒu]如下寄义:

第二节 信息[xìnxī]披露。情面形。

一、信息[xìnxī]披露。情面形。

1、名称:广州轨道交通[jiāotōng]财产投资。生长基金(合资)

2、同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]: 91440101MA5AN6FJ8L

3、建立日期:2017-12-19

4、范例:合资企业[qǐyè](合资)

5、执行。事务[shìwù]合资人:广州汇垠汇吉投资。基金治理公司[gōngsī](委派代表[dàibiǎo]:左梁)

6、出资[chūzī]: 20.01亿元

7、谋划场合:广州市白云区云城东路168号景泰创展楼B栋第二层JTJ231-3(自编号)(自主申报)

8、谋划局限:投资。咨询服务;企业[qǐyè]自有资金投资。;企业[qǐyè]治理咨询服务;受托治理股权投资。基金(谋划项目以金融治理部分核发批文为准);股权投资。治理;股权投资。。

9、股东信息[xìnxī]:

单元:万元

(注:因出资[chūzī]比例保存四位小数,后果略大于或小于100%)

10、卖力人信息[xìnxī]:

二、信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]、节制境内或境外上市[shàngshì]公司[gōngsī]的刊行在外股份总额。百分之五的景象。

遏制本告诉书披露。日,信息[xìnxī]披露。人不存在。除本公司[gōngsī]境内、境外上市[shàngshì]公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份到达或高出该公司[gōngsī]已刊行股份5%的景象。。

三、信息[xìnxī]披露。人五年受惩罚、涉及诉讼或仲裁的景象。

遏制本告诉书披露。日,信息[xìnxī]披露。人不存在。受行政惩罚、惩罚、或者涉及与纠纷的诉讼或者仲裁等景象。。

第三节 本次权益变换目标

一、本次权益变换的目标

信息[xìnxī]披露。人 2018 年 11 月12日签定了《股份转让协议》。拟协议受让顾庆伟老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]股份29,608,471股(占公司[gōngsī]总股本5.30%)、新余鼎汉持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]股份26,256,568股(占公司[gōngsī]总股本4.70%),55,865,039股(占公司[gōngsī]总股本10%),成为。上市[shàngshì]公司[gōngsī]的股东,并为上市[shàngshì]公司[gōngsī]的康健不变生长提供支持。

二、信息[xìnxī]披露。人拥有[yōngyǒu]的上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份将来 12 个月变换打算

遏制本告诉书披露。日,信息[xìnxī]披露。人不清扫在将来 12 个月内增添或削减其在上市[shàngshì]公司[gōngsī]中拥有[yōngyǒu]权益的股份的。若产生权益变换事项[shìxiàng],将严酷凭据法令律例的划定推行信息[xìnxī]披露。。

第四节 权益变换方法

一、 信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]鼎汉手艺股份景象。

本次权益变换前,信息[xìnxī]披露。人未持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份。

本次权益变换后,信息[xìnxī]披露。人持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份55,865,039股,占上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份总数。的10%。

二、本次权益变换方法

信息[xìnxī]披露。人拟通过协议受让方法,受让上市[shàngshì]公司[gōngsī]无穷售前提流畅股份 55,865,039股,占上市[shàngshì]公司[gōngsī]总股本的比例为10%。

三、本次股份转让协议的内容[nèiróng]

(一)协议各方

甲方(受让方):广州轨道交通[jiāotōng]财产投资。生长基金(合资)

同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91440101MA5AN6FJ8L

地点:广州市白云区云城东路168号景泰创展楼B栋第二层JTJ231-3(自编号)(自主申报)

乙方(转让方):新余鼎汉科技公司[gōngsī]

同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:9136050378779099XY

地点:江西省新余市仙女湖区孔目江生态区太阳。城

丙方(转让方):顾庆伟

身份证号:32102219721113****

地点: 北京[běijīng]市丰台区南四环西路188号十八区2号楼

(二)关于标的公司[gōngsī]及标的资产的约定

1.标的公司[gōngsī]

北京[běijīng]鼎汉手艺股份公司[gōngsī],系厚交所上市[shàngshì]公司[gōngsī],股票代码[dàimǎ]为300011

2.标的资产

本次买卖中,甲方通过协议转让方法受让乙、丙方持有[chíyǒu]的标的公司[gōngsī]55,865,039股股份(占标的公司[gōngsī]10%的股份)及其所的全部股东权益。

(三)买卖方案

3.1买卖方案概述

协议各方赞成,丙方将其持有[chíyǒu]的标的公司[gōngsī]29,608,471股股份(占标的公司[gōngsī]5.30%的股份)凭据本协议约定的价钱转让给甲方,乙方将其持有[chíyǒu]的标的公司[gōngsī]26,256,568股股份(占标的公司[gōngsī]4.70%的股份)凭据本协议约定的价钱转让给甲方,甲方赞成受让标的股份。

甲方赞成以现金作为[zuòwéi]本次股份转让价款的付出方法,本次股份转让完成。后,甲方将持有[chíyǒu]标的公司[gōngsī]55,865,039股股份(占标的10%的股份)。

3.2买卖方法

协议各方协商赞成,本次买卖接纳协议转让方法举行。

3.3买卖价钱简直定

协议各方赞成,按照厚交所的订价法则,协商本次买卖的买卖价钱为5.69元/股。

3.4买卖及交割时间

3.4.1协议各方协商赞成,本次买卖需在2018年12月31日之前[zhīqián],在甲目的对标的公司[gōngsī]的尽职观察完成。而且甲方所需审批。完成。后开始。交割(“开始。交割”系指在甲方在前置前提满意的条件下按照本协议第3.5公约定付出期款子)。

3.4.2若2018年12月31日之前[zhīqián]无法完成。前置法式(完成。甲方审批。法式以及完成。尽职观察)开始。举行交割,协议各方另行协商后续处置方法。

3.5买卖款子的付出

3.5.1 期买卖款子(定金)

协议各方赞成,本次买卖总价为31,787.2070万元,本次买卖的期款子为本次买卖的定金,金额为买卖总价的10%,即3,178.7207万元,在先决前提均实现。后的5个事情日内,由甲方付出至甲丙双方确认的丙方质押权人账户用于丙方所持标的股票的质押排除,自甲方付出至丙方质押权人账户之日起,视为甲方完成。本次买卖定金的付出:

(1)本次股份转让得到标的公司[gōngsī]的董事会及抉择[juéyì]机构(如需)的核准。;

(2)自本协议签订之日起至甲方付出定金之日时代标的公司[gōngsī]未泛起不利影响。环境;

(3)本协议已经签订并生效;

(4)本次买卖的买卖价钱简直定不违反厚交所的订价法则且切合本协议第3.3公约定的买卖价钱。

协议各方赞成,本公约定的定金,在本次买卖完成。交割后转为本次买卖的买卖款子。

3.5.2 第二期买卖款子